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  证券代码:002873 证券简称:新天药业布告编号:2019-057

  贵阳新天药业股份有限公司

  第六届董事会第一次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议告诉已于2019年4月16日以电子邮件等方法宣布,并于2019年4月19日下午16:30在上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿洲缤纷城)以现场表决的方法举行。会议应到董事9人,实践到会(含托付到会)会议并表决的董事9名,其间董事王辞意先生因作业组织抵触,书面授权托付董事季维嘉女士代表到会及表决。公司监事和高档管理人员列席会议。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、标准性文件和《公司章程》的有关规矩。

  二、董事会会议审议状况

  1、审议经过《关于推举公司第六届董事会董事长的方案》

  依据《公司法》、《公司章程》等文件的相关规矩,第六届董事会成员共同推选董大伦先生为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会任期共同。

  详细内容详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)一起发布的《关于推举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高档管理人员、内部审计担任人、证券业务代表的布告》(布告编号:2019-059)。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  2、审议经过《关于推举公司第六届董事会各专门委员会成员的方案》

  依据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会作业细则的有关规矩,经公司董事长董大伦先生提名,公司第六届董事会推举产生了董事会各专门委员会新一届委员,任期与第六届董事会任期共同。详细人员组成如下:

  ■

  详细内容详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)一起发布的《关于推举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高档管理人员、内部审计担任人、证券业务代表的布告》(布告编号:2019-059)。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  3、审议经过《关于聘任公司总司理的方案》

  经公司董事长董大伦先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资历审阅,公司第六届董事会抉择聘任董大伦先生为公司总司理,任期与第六届董事会任期共同。

  详细内容详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)一起发布的《关于推举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高档管理人员、内部审计担任人、证券业务代表的布告》(布告编号:2019-059)。

  公司独立董事对上述方案宣布了赞同的独立定见,详细内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  4、审议经过《关于聘任公司副总司理的方案》

  依据《公司法》和《公司章程》等有关法令法规及相关规矩,经公司总司理董大伦先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资历审阅,公司第六届董事会抉择聘任王金华先生、陈珏蓉女士、魏茂陈先生为公司副总司理,任期与第六届董事会任期共同。

  详细内容详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)一起发布的《关于推举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高档管理人员、内部审计担任人、证券业务代表的布告》(布告编号:2019-059)。

  公司独立董事对上述方案宣布了赞同的独立定见,详细内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  5、审议经过《关于聘任公司财务总监的方案》

  依据《公司法》和《公司章程》等有关法令法规及相关规矩,经公司总司理董大伦先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资历审阅,公司第六届董事会抉择聘任袁列萍女士为公司财务总监,任期与第六届董事会任期共同。

  详细内容详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)一起发布的《关于推举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高档管理人员、内部审计担任人、证券业务代表的布告》(布告编号:2019-059)。

  公司独立董事对上述方案宣布了赞同的独立定见,详细内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  6、审议经过《关于聘任公司董事会秘书的方案》

  依据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》和《公司章程》等有关法令法规及相关规矩,经公司董事长董大伦先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资历审阅,并经深圳证券交易所审阅无异议;公司第六届董事会抉择聘任袁列萍女士为公司董事会秘书,任期与第六届董事会任期共同。

  详细内容详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)一起发布的《关于推举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高档管理人员、内部审计担任人、证券业务代表的布告》(布告编号:2019-059)。

  公司独立董事对上述方案宣布了赞同的独立定见,详细内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  7、审议经过《关于聘任公司内部审计担任人的方案》

  依据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》和《公司章程》等有关法令法规及相关规矩,经公司董事会审计委员会提名,公司董事会抉择聘任曾志辉女士为公司内部审计担任人(审计总监),任期与第六届董事会任期共同。

  详细内容详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)一起发布的《关于推举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高档管理人员、内部审计担任人、证券业务代表的布告》(布告编号:2019-059)。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  8、审议经过《关于聘任公司证券业务代表的方案》

  依据《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关法令法规和《公司章程》的相关规矩,公司董事会抉择聘任王伟先生为公司证券业务代表,帮忙董事会秘书展开相关作业,任期与第六届董事会任期共同。

  详细内容详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)一起发布的《关于推举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高档管理人员、内部审计担任人、证券业务代表的布告》(布告编号:2019-059)。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  三、备检文件

  1、公司第六届董事会第一次会议抉择。

  特此布告。

  贵阳新天药业股份有限公司

  董事会

  2019年4月22日

  证券代码:002873 证券简称:新天药业布告编号:2019-058

  贵阳新天药业股份有限公司

  第六届监事会第一次会议抉择布告

  本公司及监事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一。会议举行状况

  贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议告诉于2019年4月16日以电子邮件等方法宣布,会议于2019年4月19日下午17:00以现场表决的方法在上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿洲缤纷城)举行。会议应到监事3人,实践到会3人,会议由潘光亮先生掌管。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

  二。监事会会议审议状况

  1、审议经过《关于推举公司第六届监事会主席的方案》

  依据《公司法》和《公司章程》等有关法令法规及相关规矩,第六届监事会成员共同推选潘光亮先生为公司第六届监事会主席,任期与第六届监事会任期共同。

  详细内容详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)一起发布的《关于推举第六届监事会主席的布告》(布告编号:2019-060)。

  表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  三、备检文件

  1、公司第六届监事会第一次会议抉择。

  特此布告。

  贵阳新天药业股份有限公司

  监事会

  2019年4月22日

  证券代码:002873 证券简称:新天药业布告编号:2019-059

  贵阳新天药业股份有限公司

  关于推举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高档管理人员、

  内部审计担任人、证券业务代表的布告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日举行第六届董事会第一次会议,审议经过了《关于推举公司第六届董事会董事长的方案》、《关于推举公司第六届董事会各专门委员会成员的方案》、《关于聘任公司总司理的方案》、《关于聘任公司副总司理的方案》、《关于聘任公司财务总监的方案》、《关于聘任公司董事会秘书的方案》、《关于聘任公司内部审计担任人的方案》、《关于聘任公司证券业务代表的方案》,现将相关状况布告如下:

  一、推举公司第六届董事会董事长

  经与会董事评论,共同推选董大伦先生为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会任期共同。

  二、推举公司第六届董事会各专门委员会委员

  公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会、审计委员会,经公司董事长董大伦先生提名,公司第六届董事会推举产生了董事会各专门委员会新一届委员,任期与第六届董事会任期共同。各专门委员会委员组成如下:

  ■

  三、聘任公司总司理

  经公司董事长董大伦先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资历审阅,公司第六届董事会抉择聘任董大伦先生为公司总司理,任期与第六届董事会任期共同。

  四、聘任公司副总司理

  经公司总司理董大伦先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资历审阅,公司第六届董事会抉择聘任王金华先生、陈珏蓉女士、魏茂陈先生为公司副总司理,任期与第六届董事会任期共同。

  五、聘任公司财务总监

  经公司总司理董大伦先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资历审阅,公司第六届董事会抉择聘任袁列萍女士为公司财务总监,任期与第六届董事会任期共同。

  六、聘任公司董事会秘书

  经公司董事长董大伦先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资历审阅,并经深圳证券交易所审阅无异议。公司第六届董事会抉择聘任袁列萍女士为公司董事会秘书,任期与第六届董事会任期共同。

  七、聘任公司内部审计担任人

  经公司董事会审计委员会提名,公司董事会抉择聘任曾志辉女士为公司内部审计担任人(审计总监),任期与第六届董事会任期共同。

  八、聘任公司证券业务代表

  公司董事会抉择聘任王伟先生为公司证券业务代表,帮忙董事会秘书展开相关作业,任期与第六届董事会任期共同。

  上述人员(简历附后)均具有与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令法规、标准性文件及《公司章程》规矩的不得担任公司高档管理人员、董事会秘书及证券业务代表的景象;不存在被我国证监会确定为商场禁入者而且没有免除的状况;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,亦不是失期被执行人。

  公司独立董事就聘任总司理、副总司理、财务总监、董事会秘书等高档管理人员相关事项宣布了赞同的独立定见,详细内容详见一起刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

  袁列萍女士、王伟先生均已获得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资历证书,任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小板上市公司标准运作指引》等法令法规、标准性文件及《公司章程》等有关规矩,袁列萍女士的董事会秘书任职资历现已深圳证券交易所审阅无异议。董事会秘书及证券业务代表的联系方法如下:

  联系电话:0851-86298482

  传真号码:0851-86298482

  邮箱:002873@xtyyoa.com

  通讯地址:贵州省贵阳市乌当区新添大路114号

  邮政编码:550018

  备检文件:

  1、公司第六届董事会第一次会议抉择;

  2、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立定见。

  特此布告。

  贵阳新天药业股份有限公司

  董事会

  2019年4月22日

  相关人员个人简历:

  董大伦先生、王金华先生、陈珏蓉女士、俞建春先生、钟承江先生、罗建光先生个人简历详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2019年3月29日发布的《关于董事会换届推举的布告》(布告编号:2019-039)。

  魏茂陈先生,我国国籍,无境外永久居留权,1983年生,博士研究生学历,主任药师,高档工程师,贵阳市市管专家,贵阳市劳动模范。2001年9月至2005年7月我国药科大学生物工程学士;2005年9月至2007年9月我国药科大学微生物与生化药学硕士;2007年9月至2010年7月我国药科大学微生物与生化药学博士;2010年7月至2016年2月先下一任本公司研究员、质量总监助理、总司理助理;2016年2月至今任本公司副总司理。

  到本布告日,魏茂陈先生持有本公司股票8,500股,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及公司其他董事、监事、高档管理人员之间不存在相相联系。魏茂陈先生不存在《公司法》及其他法令法规规矩制止任职的景象,未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询,魏茂陈先生不属于“失期被执行人”。

  袁列萍女士,我国国籍,无境外永久居留权,1977年生,本科学历,管帐师、税务师、注册管帐师、世界注册内部审计师。1998年9月至2001年3月任捷安特(我国)有限公司管帐、分公司管帐司理;2001年4月至2006年6月任华阳电子(惠州)有限公司主办管帐;2006年6月至2008年11月任大船电子(惠州)有限公司财务司理;2008年12月2012年8月任深圳市鹏城管帐师业务所有限公司项目司理;2012年9月至2013年3月任天健管帐师业务所广东分所项目司理;2013年4月至2014年3月任新天生物副总司理;2014年4月至2014年12月任本公司代理财务总监;2014年12月至今任本公司财务总监、董事会秘书。

  到本布告日,袁列萍女士持有本公司股票255,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及公司其他董事、监事、高档管理人员之间不存在相相联系。袁列萍女士不存在《公司法》及其他法令法规规矩制止任职的景象,未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询,袁列萍女士不属于“失期被执行人”。

  曾志辉女士,我国国籍,无境外永久居留权,1973年生,大专学历,管帐师、注册管帐师、二级人力资源管理师。1994年7月至2002年12月,任深圳敏泉电子科技有限公司财务课长;2003年2月至2009年12月,任贵州东南药业有限公司副总司理;2010年1月至2017年7月,任贵州康心药业有限公司副总司理;2018年2月至2018年4月,担任本公司内部审计作业;2018年4月至今,任本公司内部审计担任人(审计总监)。

  到本布告日,曾志辉女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及公司其他董事、监事、高档管理人员之间不存在相相联系。曾志辉女士不存在《公司法》及其他法令法规规矩制止任职的景象,未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询,曾志辉女士不属于“失期被执行人”。

  王伟先生,我国国籍,无境外永久居留权,1982年生,本科学历,经济师,企业法令顾问。2006年7月至2016年5月,历任中航工业贵州红林机械有限公司人力资源部业务员、业务主办、业务主管,中航动力操控股份有限公司证券出资部主管司理、法令顾问,中航爱游客苏格兰草场归纳部长;2016年至2017年11月,任中青健康(贵州)实业有限公司归纳部长。2017年11月至2018年6月,任本公司证券部司理;2018年6月至今,任本公司证券业务代表、证券部司理。

  到本布告日,王伟先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及公司其他董事、监事、高档管理人员之间不存在相相联系。王伟先生不存在《公司法》及其他法令法规规矩制止任职的景象,未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询,王伟先生不属于“失期被执行人”。

  证券代码:002873 证券简称:新天药业布告编号:2019-060

  贵阳新天药业股份有限公司

  关于推举第六届监事会主席的布告

  本公司及监事全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日举行第六届监事会第一次会议,审议经过了《关于推举公司第六届监事会主席的方案》。现将相关状况布告如下:

  经与会监事评论,共同推选潘光亮先生为公司第六届监事会主席,任期与第六届监事会任期共同。

  潘光亮先生个人简历详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2019年3月29日发布的《关于监事会换届推举的布告》(布告编号:2019-040)。

  备检文件:

  1、公司第六届监事会第一次会议抉择。

  特此布告。

  贵阳新天药业股份有限公司

  监事会

  2019年4月22日

(文章来历:证券时报)

(责任编辑:DF010)

作者:admin 分类:国内时事 浏览:265 评论:0